Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"<BR>04.04.2023 12:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106 к. СКЛАДЫ И ФАБРИКОУПРАВЛЕНИЕ офис 252</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402328337</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447008002</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45472-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9973; http://www.1027402328337.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации:</P>
<P>Присутствовали 5 членов Совета директоров:   </P>
<P>1. Бургвиц Татьяна Викторовна;</P>
<P>2. Калин Алексей Викторович;</P>
<P>3. Колотушкин Константин Николаевич;</P>
<P>4. Ротов Владимир Николаевич;</P>
<P>5. Хайруллина Бибиямал Гусмановна.</P>
<P>Кворум – 100 %. Согласно ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:</P>
<P>«За» – Ротов В. Н., Калин А. В., Колотушкин К.Н., Бургвиц Т. В., Хайруллина Б. Г.</P>
<P>«Против» – нет.</P>
<P>«Воздержались» – нет.</P>
<P>Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Вопрос №1 	</P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>1. Утвердить Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».</P>
<P>Вопрос №2</P>
<P>	ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>2. Утвердить Политику управления рисками Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».</P>
<P>Вопрос №3 </P>
<P>	ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>3. Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».</P>
<P>Вопрос №4 </P>
<P>	ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>4. Назначить внутренним аудитором Общества  - Щербина Анну Игоревну и утвердить условия трудового договора с ним:</P>
<P>- внутренний аудитор подчиняется непосредственно Совету директоров Общества;</P>
<P>- внутренний аудитор осуществляет свою деятельность по месту нахождения Общества;</P>
<P>- оклад внутреннего аудитора составляет 20 000 рублей ежемесячно плюс уральский коэффициент 15 %.</P>
<P>2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2023</P>
<P>2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2023, Протокол № 163</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.В. Калин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.04.2023г.</P>